Проверка по ИНН на сайте налоговой

Налог.ру: проверка контрагента по ИНН, исключения, пакет документов

Проверка по ИНН на сайте налоговой

Успешное ведение бизнеса зависит от многих факторов, и в большей степени от взаимоотношений с контрагентами: подрядчиками, поставщиками, заказчиками, исполнителями. Воспользовавшись сервисом на сайте налог ру: проверка контрагента по ИНН, любая компания может максимально снизить риски коммерческой деятельности при вступлении с ними в договорные отношения.

Особенно это актуально сегодня, когда создаются фирмы-однодневки, компания находится на этапе ликвидации или банкротства. Получение максимально правдивой и объективной информации о контрагенте – путь к успеху. Федеральная налоговая служба предлагает бесплатно на своём портале специально разработанный сервис «Проверь себя и контрагента».

И только с проверенным партнёром вести коммерческую деятельность.

Необходимо знать, что каждая сделка облагается налогом, и ФНС всю ответственность возлагает на саму организацию. В случае заключения сомнительной сделки налоговая служба может исключить её из расходов или не учитывать при вычетах НДС. Согласно Постановлению №53 от 12.10.2006 государство возлагает ответственность по подбору и проверке контрагентов на саму компанию.

В целях обеспечения единообразия судебной практики при оценке арбитражными судами доказательств обоснованности возникновения налоговой выгоды у налогоплательщика Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать следующие разъяснения.

1. Судебная практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере экономики. В связи с этим предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданы, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, — достоверны.

Под налоговой выгодой для целей настоящего постановления понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета.

Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.

Полная версия.

Важно знать! Налоговая выгода позволяет уменьшить сумму налога к выплате в бюджет, применяя вычеты и льготы, учёт производственных расходов, уменьшение налоговой ставки и других платежей.

Как, используя сайт Налог.ру, осуществить проверку контрагента по ИНН?

Быть осмотрительным, выбирая бизнес-партнёров, – необходимость, продиктованная временем. Предлагаемый ФНС бесплатный онлайн сервис «Проверь себя и контрагента» помогает:

  • Оценить платёжеспособность контрагента, как налогоплательщика.
  • Узнать Уставной капитал организации и другие экономические показатели.
  • Уточнить потенциал проверяемого, относится ли эта фирма к однодневкам.
  • Проверить реальность контактных данных руководителя, в том числе юридический адрес компании.

Для получения полной картины об экономическом состоянии контрагента иногда этих сведений бывает недостаточно.

На сайте Налог.ру проверку контрагента по ИНН осуществляют следующим образом:

  • Пройти по ссылке на страницу налоговой инспекции https://egrul.nalog.ru .
  • Выбрать позицию «Юридическое лицо» или «Предприниматель» (КФК).
  • Указать ОГРН или номер ИНН.
  • Ввести капчу и нажать кнопку «Найти».

Страница будет выглядеть так:

Обновление информации на портале ФНС происходит ежедневно. Кроме реквизитов организации, юридического адреса можно получить дополнительные сведения о датах регистрации, прекращения деятельности или признания регистрационной даты недействительной. Используя выписку из ЕГРЮЛ проверяемого контрагента, можно также получить следующие сведения:

  • об существующих учредителях;
  • размере Уставного капитала;
  • видах деятельности;
  • о лицах, имеющих право представлять интересы организации без оформления дополнительной доверенности.

Обобщённый перечень доступных сведений об организации, выкладываемых ФНС, приводится в Приказе № 115н Минфина РФ от 05 декабря 2013 года.

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ

СЛУЖБЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, И ПОРЯДОК ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

1. Сведения о государственной регистрации юридического лица размещаются на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет в следующем составе:

  • полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование для коммерческих организаций, на русском языке;
  • адрес (место нахождения) юридического лица. При наличии у юридического лица управляющего или управляющей организации наряду с этими сведениями указывается место жительства управляющего или место нахождения управляющей организации;
  • основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица либо первой внесенной в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
  • сведения о государственной регистрации юридического лица, образованного до 1 июля 2002 года (регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа);
  • способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

полная версия.

История деятельности организации

Осуществление на сайте ФНС Налог.ру проверки контрагента по ИНН позволяет также узнать корпоративную историю фирмы с помощью специального издания «Вестник госрегистрации», пройдя по ссылке http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/.

В этом документе организации указывают о любых изменениях, происходящих за период своего существования, то есть: о реорганизации, закрытии, изменении уставного капитала и др.

Исключение из ЕГРЮЛ

Существует ряд организаций, которые в силу обстоятельств не имеют с данный момент коммерческую активность, и могут быть исключены ФНС из ЕГРЮЛ. Узнать о них можно в «Вестнике госрегистрации», пройдя по другой ссылке http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ .

Отсутствие связи с юридическим лицом

На сайте Налог.ру можно проверить контрагента по ИНН, с которым нет связи по указанному при регистрации юридическому адресу. Для этого следует пройти по ссылке https://service.nalog.ru/baddr.do  и ввести на открывшейся странице необходимые параметры.

Задолженность контрагента по налогам

Задолженность по налогам является также показателем неблагонадёжности контрагента. Получить информацию можно по ссылке https://service.nalog.ru/zd.do при условии, что компания:

  • не предоставляет отчётность по налоговым выплатам за период больше года;
  • при условии задолженности на 1 апреля 2017 года больше 1000 рублей и начата процедура принудительного взыскания.

Сервис находится в состоянии тестирования и планируется его обновление один раз в месяц.

Пакет документов для проверки контрагента

Пакет документации, характеризующий деятельность контрагента:

  • копия Устава организации;
  • копия регистрационного свидетельства;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • свидетельство о постановке на налоговый учёт (копия);
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • документы, подтверждающие полномочность ответственного лица.

Дополнительно необходимо изучить официальный сайт контрагента и соответствие всех указанных сведений предоставленным показателям на портале ФНС.

Заключение

Конечно, все эти действия не дают стопроцентной гарантии от возможных рисков, и защитить фирму, но при грамотном анализе показателей позволяют свести их до минимума.

Инструкция с картинками

ФНС проверка по ИНН Вестник гос регистрации Исключение из ЕГРЮЛ
Место нахождения юр лица

Источник: https://Papinian.com/finansovoe/nalogovoe/nalog-ru-proverka-kontragenta-po-inn.html

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Проверка по ИНН на сайте налоговой

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам.

Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки.

Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

  • Проверка контрагентов по ИНН;
  • Проверка контрагентов по ОГРН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
  • Проверка по фактическому местонахождению компании;
  • Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
  • Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
  • Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
  • Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом.

Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией.

В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

  • Неуплата налогов и сборов;
  • Не предоставление отчетности в ФНС;
  • Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах.

В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д.

Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Источник: https://ecmb.online/

Проверка контрагентов в 2018 году

Проверка по ИНН на сайте налоговой

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности.

В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены.

Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

  • Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
  • Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
  • Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
  • Запрос пакета документов у контрагента;
  • Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
  • Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

  • Дату и место регистрации;
  • Юридический адрес;
  • Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
  • Данные об учредительном капитале;
  • Коды ОКВЭД;
  • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами.

Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров.

В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

  • О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
  • Об уменьшении уставного капитала;
  • О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости.

В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Реестр недобросовестных поставщиков

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

  • Мое дело «Бюро»;
  • Контур «Фокус»;
  • Такском «Досье» и др.

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

  1. Копия учредительного документа;
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
  3. Решение о назначении генерального директора;
  4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
  5. Данные о штатной численности;
  6. Годовая бухгалтерская отчетность;
  7. Выписка из ЕГРЮЛ;
  8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
  9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
  10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
  11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
  12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/proverka-kontragenta/

Проверка ИНН

Проверка по ИНН на сайте налоговой
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, читается как «иэнэн») — это специальный цифровой код, который выдается физическим и юридическим лицам в целях упорядочения и контроля уплаты налогов.

ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

Юридическое лицо получает ИНН в налоговом органе по месту регистрации лица одновременно с другими регистрационными документами.
1) одновременно с присвоением им статуса ИП и выдачей свидетельства о регистрации в качестве ИП;
2) в любое время до регистрации в качестве ИП (в этом случае при регистрации заново получать ИНН не нужно). Не имея ИНН, физическое лицо не сможет получить статус ИП.

Юридические лица и физические лица со статусом индивидуального предпринимателя при заключении каких-либо договоров обязаны указывать в реквизитах свой ИНН.

ИНН должен располагаться на печатях (для ИП — если есть печать). Физическое лицо может получить ИНН в налоговом органе по месту жительства.
В настоящее время получение физическими лицами ИНН является добровольным. Исключение: ИНН обязателен для физического лица при назначении его на должность государственного служащего. На практике при трудоустройстве на другие должности зачастую просят предъявить ИНН вместе с другими документами. Такое требование не может являться обязательным, так как не отражено в Трудовом Кодексе РФ. Любой желающий на нашем сайте может бесплатно проверить корректность ИНН контрагента — юридического лица или физического лица со статусом ИП, а также факт внесения записи о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ. Зная ИНН и название организации, можно получить выписку из ЕГРЮЛ для проверки:

  1. достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
  2. факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
  3. достоверности юридического адреса контрагента;
  4. фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.

Физическое лицо может через интернет узнать свой ИНН, а зная ИНН — сумму задолженности по налогам и сборам. Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности. Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

Основную информацию о проведении проверки контрагента по ИНН будет рационально представить в форме вопросов и ответов, чтобы достичь высокой степени понимания необходимости этой процедуры и особенностей её осуществления.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Проверка контрагента по идентификационному номеру включает в себя поиск информации о нём и её дальнейший анализ, направленный на определение добросовестности/недобросовестности потенциального партнёра.

Кто занимается проверкой контрагентов?

В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды.

Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса.

Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс.

При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

В зависимости от специфики деятельности контрагента при его проверке могут понадобиться карточка предприятия, различные лицензии, выписки из штатного расписания, справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заключения аудиторских проверок и т. д.

Получить всю доступную информацию о контрагенте по его ИНН можно на нашем сайте, заполнив форму, расположенную в начале текущей страницы.

Источник: https://www.egrul.ru/inn.html

Как проверить контрагента на официальном сайте ФНС, какие данные можно узнать

Проверка по ИНН на сайте налоговой

Проявить должную осмотрительность и защитить свой бизнес от убытков позволит бесплатная проверка контрагента на сайте налоговой. Для этой цели налоговая инспекция разработала и запустила на налог ру специальные сервисы проверки.

Что дает проверка контрагента на сайте ИФНС?

Онлайн проверка контрагента в ФНС позволяет удостоверить следующие данные:

  • Действительность госрегистрации субъекта – проверка контрагента по ЕГРЮЛ;
  • Подтверждение или опровержение дисквалификации;
  • Определение адреса массовой регистрации;
  • Полномочия учредителей и руководителей.

Через сервисы проверки ИФНС России предлагает проверить себя и контрагента на nalog ru при наличии минимума данных.

Что нужно для проверки на официальном сайте ФНС России?

Налоговая России предлагает получить сведения о контрагенте при знании следующих данных.

  • Организации (ЮЛ): ИНН/ОГРН, наименование и регион регистрации.
  • Предприниматели и крестьянские хозяйства (ИП и КФХ): ОГРНИП или ФИО плюс название региона.

Проверка контрагентов на сайте ФНС анонимна – регистрация не требуется.

Пошаговая проверка контрагента по ИНН на nalog ru

Проверяем регистрационные данные контрагента. Заходим на главную страницу налоговой инспекции — nalog.ru и с левой стороны ищем оранжевый баннер с надписью «ВСЕ СЕРВИСЫ».

Нажимаем на него и попадаем на страницу с полным перечнем электронных налоговых сервисов проверки официального сайта ФНС России.

В первом столбце перечня, второй сверху блок «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Он нам и нужен. Кликаем по названию и переходим собственно на страницу со «Сведениями о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ».

Проверка контрагента по базе ФНС позволяет получать сведения по неограниченному числу субъектов.

Выбираем контрагента – юрлицо, ИП или КФХ. Далее определяем критерии проверки – по ОГРН (ОГРНИП) и ИНН, наименованию или ФИО. В примере форма заполнена для проверки реального контрагента по базе ФНС — ООО «Настоящие окна». Название вводится вручную, а регион контрагента выбирается из справочника. Далее вводится проверочный код с картинки и нажимается кнопка «НАЙТИ».

В форме предусмотрено поле «Искать по точному соответствию наименования».

Советуем не ставить флажок на этом поле!  Проверка контрагента по названию требует точности — незначительная ошибка или несоответствие хотя бы одного введенного символа  данным, зарегистрированным в базе налоговой службы, приведет к нулевому результату.

При игнорировании этого поля в таблицу с результатами проверки попадут все контрагенты, в названии которых присутствует хотя бы одно из введенных в поиске слов. Искомая организация значится в ней первой. В нашем примере перечень проверенных контрагентов получился из 57 юридических лиц, но искомое стоит в первой строчке.

В выведенной на экран таблице представлены регистрационные сведения о названии, адресе, ОГРН, ИНН и КПП с указанием даты регистрации контрагента.

Данных о снятии с учета у ФНС нет, значит, предприятие действующее. Детализация представлена  в «Сведениях о юрлице из ЕГРЮЛ». Получить их можно просто кликнув по красной иконке PDF, размещенной перед названием компании. Полноценная налоговая выписка загрузится сразу на компьютер и доступна для ознакомления.

Проверка контрагентов бесплатно в ФНС на дисквалификацию

В самом низу страницы налогового сервиса «Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ» есть раздел «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?».

В нем 9 вариантов проверки контрагента на сервисах ФНС, плюс ссылка на сайт ФССП для моментального анализа задолженности субъекта по базе службы судебных приставов.

Наиболее популярными и информативными являются сервисы онлайн проверки на  дисквалификацию, чистоту адреса и налоговую задолженность.

Проверка по списку дисквалифицированных лиц

Цель проверки – удостовериться, что среди учредителей и руководителей контрагента нет дисквалифицированных лиц.

Выбираем четвертый пункт раздела «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?». Поиск осуществляется по ФИО, дате рождения, наименованию и ИНН организации.

После введения данных обязательно вбивается цифровой контрольный код. Нажимаем «НАЙТИ». При нулевом результате выводится строчка: «Сведения по состоянию на 08.06.2018г. Всего в реестре налоговой 9 599 записей.

Результат – 0». База ФНС регулярно пополняется.

При отсутствии сведений по запросу выводится полная таблица на 9 599 дисквалифицированных лиц, зарегистрированных ФНС.

Сервис ФНС для проверки контрагента по адресу

ИФНС России предлагает проверить адрес контрагента на сайте налоговой. То есть, выявить, зарегистрирована ли по указанному адресу только интересующая вас компания,  или она там не одна. Проверку можно провести бесплатно на официальном сайте налоговой.

Возвращаемся к разделу «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?» и выбираем шестую строчку – «Адреса, указанные при госрегистрации … несколькими юрлицами». Нажимаем и попадаем на страницу:

Все реквизиты выбираем из справочника ФНС. Обратите внимание на голубое поле справа! Для проверки необязательно знать точный адрес контрагента. Можно ввести только название региона и посмотреть, сколько нечистых адресов зарегистрировано в базе налоговой. Например, по Москве.

Перед таблицей с результатами проверки есть на надпись с количеством записей в реестре по данному запросу и конкретно по Москве – 50.

По каждому из адресов в колонке справа значится количество зарегистрированных по нему юрлиц. Здесь же доступна выгрузка всей таблицы с результатами проверки в формате xls.

При отсутствии реквизитов после ввода контрольных цифр выводится весь перечень «резиновых» адресов, имеющийся в базе ИФНС России.

Как проверить контрагента на задолженность перед бюджетом?

Не покидая сайт, можно проверить контрагента по ИНН на nalog ru на наличие долгов перед бюджетом. Возвращаемся в раздел «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?» и нажимаем на 8-ю строку – «Сведения о юрлицах, имеющих задолженность …».

Сервис ФНС информирует о контрагентах с непогашенной задолженностью по налогам свыше 1000 руб. при условии, что ее взыскание поручено ФССП.

Проверка контрагента по ИНН на ИФНС доступна только для юрлиц! Проверка налоговой задолженности ИП и КФХ пока не предусмотрена. Для получения информации в параметрах поиска вводится ИНН контрагента и вбиваются контрольные цифры с картинки. Далее нажимаем «Поиск». Результат налоговой проверки высвечивается в нижней части этого же окна на голубом поле.

Источник: https://proverka-partnera.ru/kak-proverit-kontragenta-fns

Слово закона
Добавить комментарий